Raport bieżący nr 7/2005
Treść uchwał NWZA. (raport nr 7/2005)
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w dniu 28.01.2005r.
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w dniu 28.01.2005r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie sposobu głosowania
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć tajność głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Zemke-Górecką.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Krzysztof Jerzy Borkowski
2.Wojciech Faszczewski
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 stycznia 2005r., ogłoszony w dniu 6 stycznia 2005r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4 poz. 160.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych.
Na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się, że Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie zbycia nieruchomości należących do spółki.
Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności nieruchomości należących do Spółki:
LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia m2
1. 34042 Jedwabne 454 20930
2. 26378 Kolno 1372/1 30725
3. 26377 Mały Płock II
Mały Płock II 171/2
172/2 9290
6440
4. 19805 Radziłłów 409/2 25396
5. 26376 Stare Kiełcze Lachowo 174 25000
6. 27806 Stawiski 248/1 37600
7. 19806 Świdry Awissa Szczuczyn 158 15300
8. 19807 Wąsosz
Wąsosz 1720/1
1720/4 19300
11900
9. 28830 Wizna 829 22800
10. 29747 Jednaczewo 1322/2 1079
11. 29747 Jednaczewo 1322/3 965
12. 29747 Jednaczewo 1322/4 1094
13. 29747 Jednaczewo 1322/6 5158
§2
W cele wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3
W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny , nastąpi na warunkach określonych Uchwałą Rady Nadzorczej, jednakże za cenę nie niższą niż wartość księgowa.
§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się po dacie zbycia każdej nieruchomości, szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały, obejmującego w szczególności informacje na temat wykorzystania pozyskanych środków finansowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data autoryzacji: 25.01.05 08:36
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie sposobu głosowania
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć tajność głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Zemke-Górecką.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Krzysztof Jerzy Borkowski
2.Wojciech Faszczewski
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 stycznia 2005r., ogłoszony w dniu 6 stycznia 2005r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4 poz. 160.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych.
Na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się, że Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie zbycia nieruchomości należących do spółki.
Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności nieruchomości należących do Spółki:
LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia m2
1. 34042 Jedwabne 454 20930
2. 26378 Kolno 1372/1 30725
3. 26377 Mały Płock II
Mały Płock II 171/2
172/2 9290
6440
4. 19805 Radziłłów 409/2 25396
5. 26376 Stare Kiełcze Lachowo 174 25000
6. 27806 Stawiski 248/1 37600
7. 19806 Świdry Awissa Szczuczyn 158 15300
8. 19807 Wąsosz
Wąsosz 1720/1
1720/4 19300
11900
9. 28830 Wizna 829 22800
10. 29747 Jednaczewo 1322/2 1079
11. 29747 Jednaczewo 1322/3 965
12. 29747 Jednaczewo 1322/4 1094
13. 29747 Jednaczewo 1322/6 5158
§2
W cele wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3
W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny , nastąpi na warunkach określonych Uchwałą Rady Nadzorczej, jednakże za cenę nie niższą niż wartość księgowa.
§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się po dacie zbycia każdej nieruchomości, szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały, obejmującego w szczególności informacje na temat wykorzystania pozyskanych środków finansowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data autoryzacji: 25.01.05 08:36
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu
pią 18, lutego 2005 13:43 Opublikował: Szymon Janucik